Investigan el uso de conocidas franquicias para blanquear dinero en Bolivia
Las autoridades bolivianas investigan si un detenido por un supuesto fraude utilizó para blanquear dinero franquicias de conocidas multinacionales, como Tony Roma's o Hard Rock Café, en el marco de un proceso por un desfalco de unos 7.7 millones de dólares.
El jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, Jhonny Aguilera, explicó a los medios que se investiga a uno de los detenidos por este caso, Widen V.P., que al parecer actuaba de representante de empresas como Media Market.
La investigación pretende determinar si mediante "actividades colaterales" de estas empresas pudo cometer blanqueo de capitales a través de locales de diversión, según Aguilera.
El mando policial citó entre estos locales un establecimiento de la cadena Tony Roma's en Santa Cruz y otro de Hard Rock Café en La Paz, dos conocidas franquicias estadounidenses del sector de restaurantes, locales de ocio y tiendas de complementos.
Jhonny Aguilera indicó que los establecimientos serán intervenidos, en el marco de esta investigación para determinar qué empresas realizaban un maquillaje contable en el supuesto fraude de Cotas, una cooperativa de telecomunicaciones con sede en la ciudad boliviana de Santa Cruz.
El local en Santa Cruz cerró el pasado mayo, tras un registro policial y judicial, mientras que en La Paz lo hizo la pasada semana.
Widen V.P. fue presentado ante los medios tras su detención el pasado sábado en la región de Santa Cruz, en una rueda de prensa por parte de Aguilera, otros mandos policiales y el ministro de Gobierno Interior de Bolivia, Carlos Romero.
El jefe departamental de esta fuerza especial destacó que el detenido intentó descargar en ejecutivos de la cooperativa la responsabilidad del desfalco, por el que está procesado junto a otros supuestos implicados, varios de ellos ya detenidos y al menos cinco aún buscados por las autoridades.
El caso saltó el pasado febrero tras una denuncia por presuntos delitos de estafa, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado en Cotas.
La propia cooperativa presentó la denuncia después de que una auditoría descubriera una alteración en el sistema de control, al parecer mediante solicitudes ficticias de equipos electrónicos en un programa para cooperativistas.
Al parecer, Cotas entregaba a Media Market dinero supuestamente para la provisión de equipos a través de este programa.