La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a exfuncionarios de la misma UIF y de la PGR por haber avalado un “acuerdo reparatorio” con miembros de una red de lavado que funcionó en México y de la que fue parte el colombiano Alex Saab, quien es operador financiero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Según el diario Reforma, en total se descubrieron operaciones ilegales por más 156 millones de dólares, pero se les dio la exoneración con un donativo de 3 millones de dólares entregado a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La UIF informó que fueron denunciados ante la FGR a 25 integrantes de la red, entre a los ex funcionarios y empresarios mexicanos, venezolanos y colombianos.
En el 2018, las empresas compraron alimentos de mala calidad desde México para revenderlos en Venezuela al triple de su costo real en un esquema de blanqueo y evasión de impuestos.
Según la denuncia revelada por Santiago Nieto, titular de la UIF, fueron bloqueadas cuentas a los involucrados.
En julio de 2018, se reportó que la FGR investigaba a las empresas que desde México enviaron alimentos con sobreprecio al gobierno de Maduro para las despensas que regalan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS).
Esa red era operada por Alex Saab y participaban empresas de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León, que recibieron recursos del programa “Gran Misión de Abasto Soberano” de Venezuela.
El “acuerdo reparatorio” avalado en el 2018 por la UIF, autorizó el donativo de 3 millones de dólares a la ACNUR con fines humanitarios en América Latina.
Entre los ex funcionarios denunciados ante la Secretaría de la Función Pública y la FGR se encuentran Israel Lira Salas, ex titular de SEIDO; Orlando Suárez López, ex titular de la UIF; y Mauricio Moreno Balbuena, ex director de procesos legales UIF.
Además se denunció a las empresas La Cosmopolitana, El Sardinero y la regiomontana Comercializadora DRR; además de los empresarios sudamericanos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio, Andrés Eduardo León Rodríguez y Santiago Uzcátegui.